As investigações em matéria de prevenção do branqueamento de capitais podem ser dispendiosas e podem levar a graves perturbações na atividade de uma empresa, bem como a danos para a reputação.
As coimas e multas financeiras podem cifrar-se em dezenas de milhões de dólares, algumas pessoas podem ficar inibidas de trabalhar no setor financeiro e as acusações de natureza penal podem levar a penas de prisão.
Instituições financeiras e grandes empresas recorrem a nós para aconselhamento e apoio em matérias de prevenção do branqueamento de capitais. Podemos ajudar-vos a rever e atualizar proativamente o vosso programa de conformidade societária (corporate compliance) para assegurar que é eficaz na prevenção, identificação e mitigação de condutas irregulares em sede de prevenção do branqueamento de capitais. Ajudamos frequentemente clientes a criar e aplicar políticas, procedimentos, formações e controlos internos adaptados à atividade e ao perfil de risco da empresa. Também podemos recorrer à experiência dos nossos colegas da Konexo – a nossa divisão de consultoria global – e usar as nossas competências e conhecimentos conjugados para encontrar soluções práticas e eficientes em termos de custos.
Os nossos advogados especializados em prevenção do branqueamento de capitais são experientes em ajudar empresas a realizar investigações internas e gerir inquéritos regulatórios e de aplicação coerciva da lei no contexto de condutas potencialmente irregulares. Iremos recorrer à vasta experiência e fortes relações de trabalho da nossa equipa com as autoridades para proteger os vossos interesses e assegurar que as investigações e diligências são concluídos de forma tão justa e expedita quanto possível.
Os nossos advogados são experientes em todos os aspetos do direito sobre branqueamento de capitais. O nosso trabalho recente inclui:
- defesa bem sucedida da sucursal londrina de um banco estrangeiro numa investigação da FCA sobre alegadas violações de natureza criminal da regulamentação relativa ao branqueamento de capitais do Reino Unido
- realização de uma avaliação abrangente do programa de conformidade de uma grande instituição financeira norte-americana em matéria de crimes financeiros, incluindo avaliação de se os seus sistemas eram adequados para cumprir a legislação aplicável relativa à prevenção do branqueamento de capitais
- apoio a uma grande instituição financeira do Reino Unido na conceção e aplicação de um novo Modelo Operacional Direcionado de Crime Financeiro
- representação de um membro da direção executiva num inquérito penal relacionado com cumprimento das obrigações em matéria de prevenção do branqueamento de capitais no setor das criptomoedas
- realização de uma avaliação de garantia por conta de uma instituição financeira do Médio Oriente na sequência de um projeto corretivo de prevenção do branqueamento de capitais e sanções
- assessoria de um grande empresa de corretagem financeira independente na obtenção de uma resolução favorável de uma investigação da FINRA sobre questões relacionadas com prevenção do branqueamento de capitais e em persuadir a FINRA a encerrar o seu inquérito ao responsável pela conformidade da empresa de corretagem financeira
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