A nossa equipa global de Penal, Contraordenacional e Compliance atua em todos os setores e jurisdições, apoiando‑o nos desafios criminais, civis e regulamentares mais sensíveis e complexos.
Num contexto em que as autoridades privilegiam cada vez mais a punição em detrimento da remediação de alegadas infrações, os casos de criminalidade económico‑financeira e investigações corporativas estão a aumentar e a tornar‑se mais exigentes do que nunca. O desfecho de processos criminais, civis ou regulatórios depende muitas vezes de saber exatamente como responder ao escrutínio das autoridades. A nossa equipa global dispõe do conhecimento necessário, tanto a nível local como internacional, e atua em múltiplas jurisdições.
Ao trabalhar connosco, terá acesso a advogados experientes — muitos dos quais desempenharam funções em entidades governamentais de fiscalização e reguladores, enquanto outros ocuparam cargos internos em empresas e organizações.
A nossa experiência pode ser o seu maior ativo. Já ajudámos multinacionais a limitar danos em casos amplamente mediatizados e apoiámos outras organizações líderes a evitar impactos reputacionais. Também temos orientado com sucesso executivos e particulares em matérias altamente complexas e delicadas. Além disso, prestamos aconselhamento preventivo de forma regular, ajudando‑o a identificar riscos antes de se materializarem e a minimizar a probabilidade de problemas futuros. Sabemos que a prevenção é a melhor defesa.
Onde quer que esteja no mundo, podemos ajudar. Atualmente, as autoridades de investigação partilham informação além‑fronteiras. Somos capazes de constituir rapidamente uma equipa global para responder a esse desafio, combinando conhecimento local com coordenação transnacional integrada, garantindo um nível de serviço consistente e alinhado com a presença internacional da sua organização.
A nossa equipa de advogados experientes especializados em crime empresarial possui experiência de âmbito mundial. Alguns exemplos recentes e notáveis incluem:
- representação de uma instituição financeira numa investigação interna em várias jurisdições na sequência da descoberta de potenciais violações do programa de sanções dos Estados Unidos;
- aconselhamento de uma empresa de comunicações no âmbito de alegações de fraude e suborno nas suas operações na África Subsaariana;
- defesa de uma empresa de serviços aeronáuticos sob investigação do Gabinete de Fraudes Graves (Serious Fraud Office) do Reino Unido devido a fraude e suborno;
- trabalhar com uma empresa multinacional numa investigação interna das suas atividades na Ásia quanto às leis de controlo das exportações e sanções dos Estados Unidos e resolução com sucesso de todas as questões;
- representação do antigo presidente de uma sociedade cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, que foi objeto de processo-crime, medidas punitivas da SEC e uma investigação na empresa;
- representação de um pequeno mutuante comercial em investigações da SEC, do Departamento de Justiça e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre alegadas práticas de concessão de crédito e de relato financeiro irregulares;
- condução de uma revisão abrangente de matérias de conformidade (compliance) do quadro de risco e controlo do crime financeiro de uma grande empresa de serviços financeiros;
- conceção de um regime de conformidade em matéria de controlo das exportações e prevenção da corrupção para uma grande empresa do setor químico e formação dos seus advogados e do seu pessoal na implementação e manutenção do programa.
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