Il nostro team specializzato abbraccia tutti i settori e le giurisdizioni e può guidarvi nelle questioni più delicate e impegnative di natura penale.
Come risultato dell'odierna maggiore attenzione alla necessità di punire, piuttosto che di rimediare a presunte violazioni, i casi di crimini commessi nel contesto aziendale e le indagini aziendali sono in aumento e più frequenti che mai. L'esito delle questioni penali può spesso dipendere dalla comprensione esatta di come rispondere al controllo governativo. Il nostro team possiede le conoscenze di cui hai bisogno, sia a livello locale, che internazionale e in più giurisdizioni. Collaborando con noi, avrete a disposizione avvocati esperti, molti dei quali hanno lavorato per le agenzie governative di controllo e le autorità di regolamentazione e altri che in precedenza hanno ricoperto ruoli interni presso aziende e altre organizzazioni.
La nostra esperienza può essere la vostra più grande risorsa. Abbiamo aiutato aziende multinazionali a vincere processi o limitare i danni durante casi di maggiore interesse mediatico e abbiamo aiutato altre organizzazioni leader a garantire che i loro casi non danneggiassero la loro reputazione. Abbiamo anche guidato con successo dirigenti e persone fisiche in questioni molto difficili e complesse. Inoltre, forniamo abitualmente una consulenza proattiva, aiutandovi a individuare i problemi prima che si verifichino ed a minimizzare la possibilità di problemi futuri. Sappiamo che la prevenzione è la migliore difesa.
Ovunque, nel mondo, possiamo aiutarvi. Oggi le autorità giudiziarie condividono i dati oltre i confini nazionali. Possiamo riunire rapidamente un team internazionale per affrontare una sfida, combinando le conoscenze locali con un coordinamento cross-border duraturo, offrendo un livello di servizio coerente con la vostra “global footprint”.
Il nostro team di professionisti specializzati in reati societari vanta un'esperienza a livello mondiale. Alcuni esempi recenti e degni di nota includono:
- Affiancamento di un'istituzione finanziaria in un'indagine interna multi giurisdizionale, in seguito alla scoperta di potenziali violazioni dei programmi di sanzioni statunitensi.
- Consulenza ad un'azienda di comunicazioni su accuse di frode e corruzione nelle sue operazioni nell'Africa subsahariana.
- Difesa di un'azienda di servizi per l'aviazione indagata dal Serious Fraud Office del Regno Unito per frode e corruzione.
- Collaborazione con un'azienda multinazionale in un'indagine interna sulle sue attività in Asia, in relazione alle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni, risolvendo con successo tutti i problemi.
- Affiancamento dell'ex presidente di un'azienda NYSE, che è stata oggetto di un procedimento penale, di un'azione esecutiva della SEC e di un'indagine aziendale.
- Affiancamento di un finanziatore di piccole imprese nelle indagini della SEC, del DOJ e dell'USDA su presunte pratiche di prestito improprie e sulla rendicontazione finanziaria.
- Conduzione di una revisione completa della conformità del quadro di rischio e di controllo del crimine finanziario di un'importante società di servizi finanziari
- Progettazione di un regime di conformità al controllo delle esportazioni e anticorruzione per un'importante azienda chimica e formazione dei suoi avvocati e del suo personale in merito all’attuazione e al mantenimento del programma.
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