Schweiz: Wirtschaftlich berechtigte Personen

Die wichtigste Massnahme des Schweizer Gesetzgebers besteht in der Schaffung eines neuen eidgenössischen Registers der wirtschaftlich berechtigten Personen.

Zwar sind Schweizer Unternehmen bereits verpflichtet, die Identität ihrer wirtschaftlich Berechtigten zu erfassen, jedoch lag diese Information bislang ausschliesslich bei der Unternehmensleitung. Die neue Gesetzgebung verlangt nun, dass diese Unternehmen die Identität ihrer wirtschaftlich Berechtigten in ein zentrales, elektronisches und nicht öffentlich zugängliches Bundesregister eintragen, das vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement geführt wird.

Unternehmen, die in der Schweiz oder über die Schweiz tätig sind, sollten prüfen, inwieweit ihre Compliance mit den bestehenden und neuen Vorschriften zur Geldwäschereibekämpfung übereinstimmt und welche Auswirkungen sich auf Eigentümerstrukturen, Meldepflichten und Risikoprofile ergeben könnten.

Unser Team verfolgt die Entwicklungen aufmerksam und unterstützt Mandanten bei der Vorbereitung auf die bevorstehende Umsetzungsphase.